Sala Político-Administrativa del TSJ | Marco Sancionatorio Vigente | Abril 2026 | Área: Derecho Corporativo y Sanciones OFAC
Análisis bajo la metodología de Diego Lopez Medina
Contexto del Caso
El régimen de sanciones y medidas coercitivas vigente en Venezuela mantiene plena vigencia en 2026, con especial rigor contra quienes promuevan o faciliten actividades económicas que contravengan las disposiciones del bloqueo económico. Las empresas americanas que operan o planean operar en Venezuela deben considerar este marco legal interno junto con las regulaciones OFAC de los EE.UU.
Problema Jurídico
¿Cómo interactúan las sanciones internas venezolanas con las regulaciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de EE.UU., y qué riesgos legales enfrentan las empresas con operaciones binacionales Venezuela-Florida?
Ratio Decidendi
El TSJ ha reafirmado que cualquier empresa o persona jurídica con vínculos corporativos con entidades sujetas a sanciones debe considerar dos marcos regulatorios simultáneos: el venezolano interno y el estadounidense externo. La empresa que opera en relación con la OFAC debe evaluar los riesgos legales derivados de la aplicación de sanciones extranjeras dentro del territorio venezolano.
Obiter Dicta
Venezuela mantiene su propia legislación anti-sanciones que puede colisionar con las obligaciones de cumplimiento OFAC de las empresas americanas. Esta dualidad normativa crea un campo minado legal que requiere asesoría especializada para navegar correctamente.
Línea Jurisprudencial
Los tribunales venezolanos han mantenido consistentemente la supremacía de la legislación interna en materia de sanciones, mientras que los tribunales americanos aplican la legislación OFAC con plena extraterritorialidad. Empresas con presencia en ambos países deben operar bajo ambos regímenes simultáneamente.
Relevancia para la Diáspora Venezolana
Con la apertura comercial de Venezuela en 2025-2026, muchas empresas americanas y venezolano-americanas están explorando oportunidades de inversión en Venezuela. Antes de proceder, es fundamental obtener la licencia OFAC correspondiente y verificar que la transacción no viole las regulaciones venezolanas internas. La doble exposición legal puede resultar en sanciones tanto en EE.UU. como en Venezuela.
Comentario Nexo Legal
Nexo Legal, a través del Dr. Marcos R. Cerda, es el único Foreign Legal Consultant en Florida con doble certificación Venezuela y Colombia. Asesoramos a empresas americanas que quieren invertir en Venezuela en el cumplimiento dual de las regulaciones OFAC y la legislación venezolana. Conozca nuestros servicios de Venezuela Investment Advisory.